• انتشار: ۳ سرطان ۱۳۹۶
  • ساعت: ۱۶:۰۹
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 21910
پرینت

افغانستان از فهرست خاکستری گروه اقدامات مالی بین المللی خارج شد

بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد که افغانستان از فهرست خاکستری گروه اقدامات مالی بین المللی ( FATF) خارج شد.

خلیل صدیق رئیس بانک مرکزی افغانستان امروز شنبه در نشستی خبری گفت که خارج شدن افغانستان از فهرست خاکستری گروه اقدامات مالی بین المللی یک دستاور بزرگ برای نظام مالی و بانکی کشور محسوب می شود.

گروه اقدامات مالی بین المللی (FATF) یک نهاد بین المللی است که معیارات مبارزه با پول شویی، تمویل تروریزم و سایر جرایم مالی به شمول مبارزه با گسترش سلاح های کشتار جمعی را تعیین و بر اجراآت کشور های که طور مستقیم و یا غیر مستقیم عضویت آن سازمان را دارند نظارت می کند.

گروه متذکره سال سه مرتبه جلسات خویش را تدویر می کند و پیشرفت کشور های مختلف در موارد فوق الذکر را مورد بحث قرار داده و به اتفاق آراء تدابیر مقتضی را اتخاذ مینمایند.

گروه اقدامات مالی بین المللی قبلاً ۴۰ سفارش را منحیث معیارات مبارزه با پول شویی، تمویل تروریزم و سایر جرایم مالی تعیین نموده است که تمام کشور ها باید سفارشات مربوط را رعایت و تطبیق نمایند.

آقای صدیق در قسمتی دیگر از سخنان خود گفت که قوانین، مقررات و ساختار های مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم حکومت افغانستان در سال ۲۰۱۱ مورد ارزیابی قرار گرفته بودکه بعد از دریافت مشکلات جدی و عدم تطبیق سفارشات اساسی آن سازمان، افغانستان تحت ارزیابی شدید و دوامدار کمیته همکاریهای بین المللی قرار گرفت.

به گفته صدیق، کمیته از دولت خواسته بود که قانون جلوگیری از پول شویی و عوایدناشی از جرایم، قانون جلوگیری از تمویل تروریزم، مقررۀ تنظیم اجراآت جلوگیری از تمویل تروریزم، تعدیل مقررۀ کنترول و راپور دهی انتقال پول، اسعار و اسناد قابل معامله در گمرکات، تعدیل مقررۀ جلوگیری از پول شویی، تمویل تروریزم و اقدامات باز دارنده،  تعدیل مقررۀ شخص شایسته و مناسب، رهنمود انجماد دارای های تروریستان،  صدور قرار انجماد متحد المال دارایی های تروریستان؛ طرزالعمل تحلیل معاملات مشکوک پول شویی، تمویل تروریزم و سایر جرایم اصلی؛ رهنمود گزارش دهی معاملات مشکوک و  طرزالعمل اشخاص تحت نظر(FinTRACA Watch-List).  را انجام دهد.

رئیس بانک مرکزی می گوید که براساس پلان عملیاتی؛ ادارات مربوطۀ حکومت افغانستان اقدامات لازم را در این زمینه انجام داده و ارزیابی داخل ساحه را در ماه اپریل سال ۲۰۱۷ میلادی مؤفقانه سپری کردند.

مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان در امر خروج افغانستان از لست خاکستری گروه اقدامات مالی بین المللی، نقش اساسی را ایفاء نموده است .

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *